綠角財經筆記: 海外券商投資報稅經驗---ITIN的申請(Applying for ITIN with Form W-7)

海外券商投資報稅經驗---ITIN的申請(Applying for ITIN with Form W-7)

ITIN是Individual Taxpayer Identification Number的縮寫。這個碼純粹是報稅用的，也只有報稅的用途。它不代表你在美國有居留權或任何其它與美國的關係。我們這些外國投資人雖然不是美國人也不住在美國，但因為使用美國券商，與美國稅務機關發生關聯，所以需要一個代碼來追蹤處理這個投資人的稅務狀況，這就是ITIN碼的作用。

所以我們要向美國政府報稅，就一定要有ITIN碼(不然就是社會安全碼。有社會安全碼或申請社會安全碼資格的人，請不要申請ITIN)。

申請ITIN要填的是W-7表格。這個表格可以在這裡下載。這份pdf檔案，可以直接在上面填寫，填好後再列印寄出。申請表只占第一頁，到時候要寄出的，也只有第一頁的申請表，第二頁以後都是表格的填寫說明，讀者們有疑問時，可以參考。

(文章中圖片較小，若覺得不清楚，可直接點擊放大。)

這份表格其實很容易填寫。首先是提出ITIN申請的目的，假如你和綠角一樣是為了外國人透過美國券商投資的Tax return申請，請勾選b。

再來是一些基本資料，包括姓名、住址、出生日期和性別等基本資料。要注意的是，這些資料要和護照上寫的一樣。

然後要注意的是，身份證明文件，Identification document這欄。請勾選你選用的證明文件。最好用的身份證明文件是護照。有兩個選項，一是寄護照正本給美國稅務主管機關，二是寄公證過的護照影本。

綠角用的文件是護照正本。你不用提供回郵信封，IRS辦完會自動寄還給你。(住址不要寫錯。)但是IRS的說明中，是不建議寄護照正本的。但當時我報稅報得有點趕，也不想再跑護照影本公證程序，近一兩個月也沒有計劃出國，所以就直接把護照整本送過去了。想以護照影本提出申請的朋友，可以參考如何準備申請ITIN用的護照影本。

假如選用護照的話，請填入Passport No，Date of Expiry，有去過美國的話，再填入Entry date in U.S.

假如你不用護照或其公證過的影本的話，至少要下列文件中的兩項。

這兩項文件也不是隨便選，至少要能證明你的Foreign status與Identity。當時我看完這個表格之後，就決定用護照了。

接下來看你之前是否有過TIN或EIN碼，沒有的話就勾No。

列印出申請表後，簽名、寫上日期和電話，就OK了。

ITIN申請請寄到:
Internal Revenue Service
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342 USA

(如有變動，請以IRS說明文件中的地址為準。)

目前看來，申請ITIN要有可以證明的適當理由。所以，海外券商投資朋友可以到要報稅時，再一併進行報稅與ITIN的申請。但請記得早些提出申請，最好一拿到券商寄發的1042-S表格，就即刻著手進行。以免在ITIN申請方面出問題，而申請時間又晚，來不及進行更正，而影響了全年的退稅取回。

綠角當初報稅加上申請ITIN的時間流程約略如下:

四月底，在台灣的郵局以快捷寄出申請與報稅文件(300台幣)。

五月底，同一週，先收到IRS退回護照的信件，其中有護照和一個小Note，說先退回證件，ITIN正在辦理中，過幾天就收到另一封內含有ITIN碼的信件。

六月底，收到掛號寄達的退稅支票。

點一下，推一下:

回到首頁:請按這裡

初來乍到:請看”如何使用本部落格”

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253 comments:

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小瑞提到...: 太感謝綠角大的解說了，我也學你寄出正本來吧，我的護照也是很久才會用一次的！; 2008年6月25日上午9:29
yuchi521 提到...: 這幾篇真是很實用
簡單說投資美國之外的極有可能是會被退稅

只是要再一些申請退稅手續
如果錢真的不多也許有些人也懶的申請退稅了
美國掛號寄支票給你這一些郵費是誰負擔?; 2008年6月25日下午3:14
綠角提到...: 美國政府寄給你
當然是美國政府出錢; 2008年6月25日晚上8:30
匿名提到...: 殘念
就是這個號碼不會申請
所以就放棄退稅
不過真得很感謝綠角大不僅無私
且寫得這麼清處分享的好文

Greenhorn, Thanks!; 2008年6月25日晚上9:47
綠角提到...: 看來Dirtypoint差一些就成功了
但至少我們較能確切把握未來的機會了; 2008年6月26日上午9:08
yuchi521 提到...: 全球債和全球股票基金etf 這算是哪一種?
會退稅嗎; 2008年6月26日下午4:09
匿名提到...: 想請問如果是共同帳戶,是不是兩人分別申請ITIN 和分別報稅? 謝謝!; 2008年6月30日中午12:07
綠角提到...: bluesky 這我就不知道了
看有沒有持有聯名戶的朋友
可以提供一下想法和經驗; 2008年7月1日上午8:24
peterho 提到...: 仔細看了申請表內容，發現"單純申請ITIN"是必須要有理由的，也就是一開始選 b，就必須同時申請 tax return，
否則滿足 exception 條件，而這些都是要有相關的證明文件，不知道這樣解讀是否有誤？
如果是如此，不知 firstrade 相關的資料是否可以當做有效證明？; 2008年7月16日下午1:32
匿名提到...: 綠角大大

想請問現在申請還來的及嗎?; 2008年7月22日下午2:57
匿名提到...: 我想请问下:是不是只需要W-7 和护照原件一并邮寄到你所说明--TX 就可以申请ITIN？谢谢您！！; 2008年7月29日凌晨4:37
綠角提到...: 是可以申請

不過你用簡體字
不知道是不是中國的投資人
中國跟美國有租稅協議啊; 2008年7月29日晚上11:10
匿名提到...: 我照著部驟去申請ITIN，但是美國回我一封無效的信，今或明天我把信放上來，大家研究一下，是不是不能直接申請，一定要附上申請原因例如要退稅的單子才行。; 2008年7月31日中午12:43
綠角提到...: 匿名先生

期待您寶貴的經驗分享; 2008年7月31日晚上8:13
綠角提到...: 根據版友安成
在海外券商Firstrade的匯費補貼(Wire Transfer Fee Rebate by Firstrade)中的ITIN申請經驗分享

看來申請ITIN要有可以證明的適當理由
才能申請

之前版友Peterho的看法是對的
我的說法是錯的
造成困擾
還請見諒; 2008年8月1日晚上7:43
peterho 提到...: 當初也是在最後準備要寄出時，多看了一下，覺得有疑問才未寄出。綠角兄找出這個方法才是最重要的，至於中間的技術問題只能大家多分享交流了。
後來再多查一下，之所以ITIN申請會嚴格，是因為在美國，ITIN後來大多被非法移民拿來取代SSN使用，也就是使用這個號碼開戶或者其它申請，導致有一些疑慮產生，所以後來才變得限制比較多。; 2008年8月3日上午8:46
綠角提到...: 感謝peterho的分享; 2008年8月3日晚上9:50
小瑞提到...: 感謝綠角大的分享，可惜我是到後來才發現一定要寄1024S-->退稅憑證才能領到ITIN CODE,害我多花了三百大洋的EMS費用。
我的經驗如後
7/21 EMS 寄出 W7 FORM 申請，
8/21 打電話問他們收到沒，他們說未超過六十天無法查詢，我放棄了，就重辦護照。
8/31 收到護照及意見表要我重新說明為啥要辦ITIN ，我就把1024S FORM 含意見調查表寫寫，並寄出。
9/10 收到ITIN CODE
裡內有說明無法用於打工用途，不知道為啥有其他人說，ITIN難辦的原因是因為有非法打工利用ITIN取代SSN ????

ANYWAY ，加入退稅的行列，感謝綠角大的分享，真不知道綠角大如何得知此一稅務問題，並找到解決方法的。
因為我知道可以退稅，問了FIRSTRADE 他們回答說稅務問題，他們不清楚。
要不是看到這篇文，我也只能看我可得到的退稅，白白給美國政府了。

不過，這一次損失了重辦護照的費用，死老美，不回答我有沒有收到我的護照！; 2008年9月10日晚上11:00
綠角提到...: 非常感謝小瑞詳盡的分享
相信對想要申請ITIN的朋友
有更多的幫助

看來就算不是在報稅季節
也可以用1042-S做為自己申請目的的證明啊

(小瑞是不是把1042打成1024了?); 2008年9月10日晚上11:51
小瑞提到...: 綠角大說對了，我打錯了…
哈…看來以後還是白天再回好了，頭腦比較清楚！
還有我寫的意見調查表，其實是理由申請單，就如同 W7-FORM 的a~h 項的申請理由，老外很無聊，反正他覺得你理由不足，就會再寄一次給你，要你再填，我還是選b呀…

當然，我就把1042S 寄給他們，就會直接給你ITIN 了！…

不過，我用 1042S 是前年的，只是證明用而而！

但請問，明年IRS會直接寄退稅支票嗎！？…
還是要另外再申請。

對了，我們可以線上申請退稅，並匯入到PAYPAL 嗎！？; 2008年9月11日清晨6:51
綠角提到...: 退稅是一年一年申請的
明年要請的是2008年的
要另外填寫表格

Paypal這個問題
可能要問IRS了; 2008年9月11日晚上7:56
匿名提到...: 請問若是複委託方式下單的,台灣的券商在申請退稅時,也需要ITIN的申請嗎?; 2009年1月9日下午5:28
Jack 提到...: 我的了解是複委託是無法退稅的,而且複委託在交易成本上,比在美國券商買高得多!; 2009年1月10日下午5:10
綠角提到...: 感謝Jack的回答
和我目前的理解相同

讀者可以參考談最低稅負制文末的回應
有位熱心的台灣券商美股交易員留下的回應
他說使用複委託是無法申請退稅的
他說有太多投資人看了我的文章後
跟他們詢問退稅的事
讓他們覺得有點困擾
希望我可以註明一下

我自己是還沒弄清楚
為什麼用複委託就沒辦法退稅
還希望業界朋友
或有經驗的投資朋友
分享一下寶貴的經驗和想法; 2009年1月10日下午6:14
匿名提到...: 綠角大大,
我看到妳的這篇文章後,
因為自己也有投資Firstrade,
於是就想說也來申請看看,
我是在12月多申請的,
但卻在今天收到了rejection,
我看的意思似乎是要提供有效得證明文件
但我也有附上去年的1042S了
不知是那邊有問題,
能否請綠角大幫我看看呢

我所收到的rejection信貼在
http://tinyurl.com/6uos6a

我所寄去的資料有
W-7也是選B
護照影本則是去法院代表人那辦公證
去年的1042S
還有我的美簽影本; 2009年1月20日凌晨12:26
peterho 提到...: 護照影本除了法院公證之外，還要去外交部驗證，美國那邊才會認可。
不能只有法院公證或者直接去外交部驗證，詳細流程在外交部網站上有寫：http://tinyurl.com/9d2npg
如果要補件，要在一個月內寄出，我之前也有相同問題，只是沒時間跑外交部，所以就放棄了，打算今年直接寄護照，公證流程真的有點麻煩，而且全部費用實在不低。; 2009年1月20日上午11:43
peterho 提到...: 抱歉，早上沒有仔細看Ｍ的rejection信，狀況跟我的情形不同，說明一下我的經驗，做為其他人參考。

資料跟Ｍ相近，有W-7(選B)，法院公證護照影本和去年的1042S。
大約隔了近二個月，收到一份 IRS 的 notice，說明身份證明不對而要求補資料，同時給一個 case reference number。其中原因中有一段說明："...the copy must be certified by the issuing agency or notarized by a United States notary public."
那時候查，才知道嚴謹的公證程序是包含外交部這一關。要求補件的時間是45天（而非之前所提一個月）。因為沒有補件，之後就收到 reject 的信件，並且告知 case 取消，若要申請，必須重新填 W-7。

IRS 還很貼心，寄 notice 時同時還附上一個回郵信封及一張資料，寄回去的時候只要放入信封，就不必填寫地址及一些相關資料。

整個過程大概如上，最後結果就是一個 IRS 的回郵信封做為紀念。另外，那個時候有查了一下，外交部驗證費用約400，也就是完整影本公證程序需要1K左右的費用。; 2009年1月20日晚上9:04
綠角提到...: 感謝peterho寶貴的經驗分享
相當詳盡

至於M的問題
看起來是你的附加文件中
沒有你的名字或是無效文件

會不會是1042S中沒你的名字
或是和護照上的不同

還是像peterho說的
護照影本公證少跑外交部一趟?; 2009年1月21日凌晨12:25
匿名提到...: 不知道是不是因為我護照影本公證少跑外交部的關係,
但我確定我1042S上有我的名字,
而且跟護照上的一樣
我還有附上美簽的影本

所以以我要補件的話是該怎樣做呢?
附上去外交部認證過的護照影本跟1042S嗎?
因為我上面的日期是1/1
是表示我要在2/15前補件嗎?
另外,我這樣是已經算被reject了嗎?
還要申請的話是否還要填份W7?
或是填上我的case reference no.就可以呢?
因為IRS似乎沒有e-mail能做詢問
好像只能打電話跟寫信; 2009年1月21日下午6:02
綠角提到...: 根據peterho的分享
的確可能是少跑外交部認證的關係

我覺得現在都已經一月底了
你要不要等今年報稅文件下來
再來報呢?; 2009年1月22日凌晨12:07
peterho 提到...: 我收到第一份 notice，並沒有 "rejected" 字眼，而是 IRS 表示 "received" 我的 ITTN 申請，說明原因並附上回郵信封，要求在45天補件。第二份，就是 "rejected"，內容跟 M 的幾乎相同，除了第二段說明不同。

我不知道為何幾乎相同的申請資料，出現不同的結果。但依 M 收到的結果，就是被 rejected，沒有補件機會，必須重新填寫 W-7 再申請。

我是在 11 月收到第一份 notice，那時候算算時間，整個程序走完，也差不多要隔年了。那時放棄還有一個因素，沒有把握有了外交部驗證後就一定沒有問題，雖然我從補件要求上解讀是如此。

希望如果有人成功用護照影本申請成功，能夠分享一下經驗。; 2009年1月22日凌晨12:48
綠角提到...: 謝謝peterho的再次分享
看來用護照影本公證
也是要花費不少心力; 2009年1月23日凌晨12:21
Unknown 提到...: 謝謝綠角資訊:
不曉得如果 1042-s 裡的recipient name 與護照的名字不一樣時如何證明或處理？; 2009年2月25日中午12:08
綠角提到...: 為什麼會不一樣?; 2009年2月25日晚上11:55
匿名提到...: 大大你好上面提到的----“不知道是不是中國的投資人，中國跟美國有租稅協議啊”

是什么意思呀中国大陆的投资者不能申请退税吗; 2009年3月11日中午12:17
綠角提到...: 這就要看中國投資人
透過美國券商持有以美國之外地區的股債市為投資標的的投資工具
在收到配息時預課多少稅款了

假如有中國的投資朋友有相關經驗的
還懇請不吝分享; 2009年3月11日晚上11:36
匿名提到...: 請問綠角大大
當初申請ITIN和退稅的時候
是同一時間把兩封信分別寄到
department of treasury 和
ITIN operation 嘛?
還是兩份文件寄到同一個地址?
是不是只要在NR form 上面寫
ITIN to be requested
department of treasury 就會等
ITIN operation 辦好 ITIN 後直接退稅?; 2009年3月13日晚上10:47
綠角提到...: teddy 你後面這個說法是對的; 2009年3月15日晚上9:41
匿名提到...: 請問一下，因為我是某家台灣券商，在美國有開設美股帳戶（複委託交易），我要如何替公司辦理退稅呢？我剛才試著填寫w-7，但是裡面是要求寫個人資料，及提供護照，請問公司行號要如何填寫呢？？
謝謝。; 2009年3月24日上午10:43
匿名提到...: 請問如果是Joint Account,可不可以以其中一人申請ITIN 和apply for tax return?; 2009年3月24日下午1:38
綠角提到...: Risa
我不太清楚你的狀況
你是幫公司
透過台灣的券商開設複委託帳戶嗎?
還是你是台灣的券商
想替客戶申請退稅呢?; 2009年3月24日晚上10:33
綠角提到...: 匿名朋友
Joint account的情況我不知道
可能要麻煩你試著報報看
再和我們分享; 2009年3月24日晚上10:34
匿名提到...: 妳好：
我是想替公司退稅，但我們公司是台灣某一家券商，設有複委託帳戶，說更明白點是要替複委託帳戶來申報退稅。到時這些退的錢，要再退給客戶。

感謝; 2009年3月25日上午10:33
綠角提到...: Risa
這就要看你們開在美國那邊的帳戶是怎樣的狀況
是用你們公司的名字開戶的嗎?
還是每個複委託客戶
都有對應他名字的戶頭?

假如是前者
這種法人退稅的填報方法
我沒有研究過
假如是後者
那麼或許可以用我這些文章的方法請到退稅

還有一個問題
就是你們拿到美國那邊的1042S表格是怎樣的狀況
目前看起來
似乎有些券商在美國和非美國來源收入方面
區分得不是很好; 2009年3月25日晚上11:41
Bluesky 提到...: 我想要請問申請ITIN和寄1040NR的地址不一樣,兩份文件應一起寄到那兒好些呢 ?; 2009年4月1日中午12:14
綠角提到...: 請見本回應串
3/13的留言; 2009年4月1日晚上11:21
all4one 提到...: 不好意思看了3/13的留言還是有點疑惑所以是把w7, 1042s & 1040nr一起寄到ITIN Operation就可以了嗎?

BTW, 我也是firsttrade但是還沒收到自動的退稅; 2009年4月6日上午10:51
綠角提到...: 是的; 2009年4月6日晚上10:37
dirtypoint 提到...: 剛想申請ITIN,但公證看來有點貴
另外在W-7第二頁左下角有一段
ITIN not neede for forms 4868,1040-ES,or 1040-ES(NR)
Enter "ITIN to be requested" wherever your ssn or itin is requested.An itin will be issued only after you file a tax return and meete all other requirements.
下週會先報1040-NR 試試看
anyway, Thanks 綠角及各位熱心的網路大大~; 2009年4月18日下午5:36
綠角提到...: Dirtypoint
假如你沒有ITIN碼
第一次報稅
可以和ITIN的申請同時進行
(就是1040NR上填ITIN to be requested 同一封信內備妥申請ITIN的文件); 2009年4月18日晚上10:52
dirtypoint 提到...: 因為我實在不想用護照正本，但看到公證真是麻煩且有網路上的大大說要先護照公證(約750元)，再到外交部，還要到AIT，請參見http://www.wretch.cc/blog/red36amy/13200684
看到就昏倒了，coco 及時間都很麻煩；目前決定申請國際駕照，及英文戶藉騰本兩份資料申請ITIN看看，想想外交部還真不便民，一個護照證名還要搞得這麼麻煩，真是~!@#$; 2009年4月19日晚上11:56
綠角提到...: 公證護照弄到好
大概要花1000台幣吧; 2009年4月20日晚上9:48
匿名提到...: 我今天收到IRS給我的一張NOTICE,文中說
我的簽名不對需要重簽，原文節錄如下"
The U.S federaltax return you sumitted with your Form W-7,Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number(ITIN),was not properly signed.Signatures must be orignal and located beneath the jurat(perjury statement)"
請問這是什麼意思，要我簽名簽中文嗎
或是簽名一定要跟護照上的順序一模一樣(姓在前，名在後)，因為我簽的是名在前,姓在後。又或是我簽的太潦草他看不懂，請問綠角大大幫忙解惑謝謝; 2009年5月16日凌晨12:31
綠角提到...: 我覺得你自己講的兩個理由都ok
就再重簽一次吧
(英文不要太草位置要對); 2009年5月17日上午9:37
匿名提到...: 請問個人如果是美國本土納稅義務人(Citizen or PR), 但長居臺灣,
透過Firsttrade 投資非美國地區的穫利,
還可以申請退稅嗎?

若我在Firsttrade 開戶的時後, 用的是臺灣戶照,填的是W8-Ben 不是 W9 Form 是不是可行?; 2009年5月18日下午3:56
綠角提到...: 抱歉我不知道
還請知道的朋友不吝分享
或者請你試試看
再和我們分享; 2009年5月18日晚上10:47
pbs 提到...: 四月初寄出
這兩天收到
ITIN號碼

可是護照還沒回來

辜了一下
有人說ITIN可以在美國開銀行戶
有人試過嗎??; 2009年5月19日下午4:35
Eugene 提到...: To PBS,
沒有ITIN 或 SSN ,應該都可以開銀行戶吧。我老媽到美國玩，順便就開銀行戶。今年有沒有改我是不清楚。一本台灣護照就很好用了。

申請美國信用卡沒有這號碼就比較難。

有時候報稅問題真的麻煩以前待了近6年在美 1998-2005 ，以前都請記帳士報稅，回國後就不管，可是 IRS還是追著我跑真是很煩。; 2009年5月19日晚上10:32
綠角提到...: 謝謝Eugene的說明
我也是記得
不用ITIN就可以開美國銀行帳戶
美國金融業者
就是把你當國際客戶處理
就像在台灣工作的日本人
找台灣的銀行開戶一樣; 2009年5月19日晚上11:00
Unknown 提到...: 5/4用EMS寄出申請ITIN code跟退稅文件，到目前為止還沒收到任何回覆，照IRS網站說法得寄出後60天才能打電話去詢問。護照一直在國外下落不明，實在讓人很焦慮。大家寄出後都有收回護照嗎？實際上都是多久後才拿回來呢？
只要有這些對一般大眾的高門檻程序跟錢放在海外的不安，我覺得國內的海外基金市場還是很難被直接到海外投資ETF取代。; 2009年5月28日中午12:45
綠角提到...: 我也是寄護照正本
有拿回來啊
沒拿回來就再辦新的就好了

其實
透過海外券商和在台灣買海外基金
前者是自己把錢放到國外
後者是台灣機構幫你把錢放到國外

投資人往往會覺得後者的心理負擔較小
其實就把錢放到國外這個行為來說
兩者的風險程度不會差多少; 2009年5月28日晚上11:27
teddy 提到...: 我是三月底寄去護照,
上上禮拜(差不多正好兩個月)才收到回信,
護照先寄回,ITIN還要等六週
這樣看來, 你可能還要等一陣子...; 2009年5月29日凌晨12:00
Unknown 提到...: 要等兩個月呀？真的讓人很不安。其他申請ITIN的投資朋友可以分享一下你們等多久才拿回護照、多久拿到ITIN、多久拿回退稅的實際期間嗎？（希望沒有人護照沒拿回來的...)
順便請教一下，有了ITIN之後，若有不止一個美國證券戶，以後是否可以一起寄出這些1042表一起申請退稅？; 2009年5月30日下午2:59
綠角提到...: 感謝teddy的分享

多帳戶報稅是個有趣的問題
等今年報稅結果出來
再寫文章和大家分享; 2009年6月1日清晨7:40
dirtypoint 提到...: 今天收到寄出去的國際駕照跟小Note了
，應該OK了，雖然錢不多，但想想還能叫大老美退稅，還蠻爽的 ~; 2009年6月12日凌晨12:28
YOGA 提到...: 綠角您好
請問一下我收到IRS的信件TITLE是Problem with name and identifying number,此信的右上角有一個-Taxpayer Identification Number(TIN):9xx-xx-xxxxT* 這樣的號碼?不知這是不是就是所謂的ITIN? 各位收到的ITIN號碼是那樣的號碼格式嗎? 如果就是ITIN,是不是明年就用這個去申請1040NR呢?(煩請大大們可以跟我確認一下嗎? 感恩)
而且很奇怪信裡面說我的LAST NAME & identifying number跟它們的record不一樣.要我回覆most recent SSN card上的name & number 及explanation.我沒有SSN number啊,好怪咧.; 2009年6月12日下午5:33
綠角提到...: 恭喜Dirtypoint順利拿到ITIN碼

Yoga
就照實回答你沒有SSN就好了
會不會有個跟你同名的人啊?; 2009年6月12日晚上10:32
yoga 提到...: 謝謝綠角大的指點,我發現自己犯了個大烏龍.在Form W-7上的first name與last name寫顛倒了.真是粗心極了.難怪被退件.
不過想與各位大大確認一下,您們拿到的ITIN號碼是有幾碼?IRS給我一個9XX-XX-XXXXT(X都表示數字)這樣的Taxpayer Identification Number,不知是不是就是ITIN.另外我的護照都寄回給我了.; 2009年6月13日下午5:58
綠角提到...: 我的ITIN有九碼
當初寄給我的文件上
是以XXX-XX-XXXX的方式呈現; 2009年6月14日晚上7:58
PBS 提到...: 五月中收到ITIN後
今天(617)收到退稅支票了
還比申請的多了十幾塊

把一些股票配息
扣的30%也一起退了回來

這樣會不會有問題啊 XD

ps:之前沒寫清楚..
想問的是
只有ITIN能線上開美國銀行戶嗎 ??; 2009年6月17日晚上7:55
Unknown 提到...: 我是5月4日用EMS寄出ITIN申請文件的，這周收到了ITIN code,其實就是一張信紙。但還沒收到我的護照，網上好像大部分人是先收到護照再收到ITIN,有像我這樣的情形嗎？; 2009年6月18日凌晨12:18
綠角提到...: 看起來先收到ITIN碼的狀況比較特別
不知道有沒有讀者朋友有類似經驗?; 2009年6月18日清晨7:52
Unknown 提到...: 後續報告，我於昨天6/19收到我的護照了，整個過程從寄出到收回約六到七周，退稅則還不知會是什么時候。; 2009年6月20日上午10:56
綠角提到...: 感謝分享; 2009年6月21日晚上9:24
Unknown 提到...: IRS給我的ITIN的format是9xx-xx-xxxx，九位數的數字，但IRS寄給我關於我退稅金額(amount of refund)的信件裏的ITIN竟然是Txxxxxxxx，主要的問題是原先第一位的9被改成了T，我在猜這應該是typo打錯的吧，但又不是很確定。各位的ITIN是全數字的還是真有英文字母開頭的？若是全數字，那就能確定信件裏的是誤植的了。

另外也請假一下，各位收到ITIN後如何提供給各位的券商呢？例如最常被提到的Firstrade(有etrade經驗得更好），似乎不能直接發信或致電給他們客服，是不是得重寄有填ITIN的W-8BEN給他們？是不是他們有了我們的ITIN才會自動退稅？; 2009年7月23日凌晨1:21
綠角提到...: 我的ITIN碼是全數字

有了ITIN後是可以申請永久有效的W8BEN表
我打算等這份到期後
試著申請看看

這次Firstrade的自動退稅
就我所知
與投資人是否有ITIN碼
沒有直接的關係; 2009年7月24日凌晨12:17
匿名提到...: 不好意思我5月的時候也去申請ITIN, 結果接到Notice說沒有有效的身分證明文件, 然後我又補寄了一次, 然後就接到reject的信, 說我沒有提供所有的文件之類的, 看了一下別人的經驗, 因為我兩次都是拿護照跟W-7到AIT做Notarized, AIT的人也說沒問題的, 結果我打到IRS去問他們竟然說因為我是 Notarized by Taiwan 要 U.S. 才行, 這就很奇怪AIT是U.S.的公家機關阿, 還是要去我們的外交部公正呢? 之後再去AIT?; 2009年10月15日凌晨1:17
綠角提到...: 謝謝分享經驗

看了一陣子後
還是覺得護照正本是最好用的身份證明文件; 2009年10月15日下午1:43
匿名提到...: 你好, 不過我打電話去問, IRS那邊說最好不要用護照正本, 也不建議. 想問一下, 有沒有人是用公正過的護照影本辦成ITIN的? P.S. 我兩次都只有拿去AIT公正, 那是不是因為是少去了法院跟外交部這兩道程序的關係?; 2009年10月19日凌晨1:17
匿名提到...: 你好, 我決定還是用護照正本好了, 另外還有一個疑問就是, 他之前寄回來的信地址上國家都是寫China, 不過我填W-7時地址欄根本沒有寫Chian只有Taiwan, 雖然很像還是寄得到, 不過不知道你是不是也有一樣的情形? 謝謝!!; 2009年11月5日上午9:15
Peter Kan 提到...: 如果很久以前去過美國，新換發的護照也沒記錄（美簽都過期了），那Entry Date也要填嗎？; 2009年11月26日下午5:01
綠角提到...: 這自己決定就可以了; 2009年11月26日晚上10:50
匿名提到...: 感謝綠角大大如此用心的分享,

曾有人問過,

不曉得如果 1042-s 裡的recipient name 與護照的名字不一樣時如何證明或處理？

小弟的狀況是我在美商公司上班, 在公司用的英文名字跟護照上不同, 但公司使用我們在公司註冊的名字申購美國總公司的股票, 所以會有此一名字不一樣的狀況. 不知是否有何方式可以來證明或處理?; 2010年3月12日下午1:05
ss 提到...: HELLO
想請問退稅如果過了4/15的期限,還可以退吧?!退稅會不會跟要繳稅的一樣被罰5%呀? 因為現在才要申請ITIN, 可能趕不上4/15退稅了@@
我有W2 FORM,是不是就不必填1024S? 如果問了笨問題, 請見諒@@, 重點僅在罰款部分.
也謝謝您精闢的分享!!; 2010年3月17日凌晨1:24
綠角提到...: 退稅罰款?
目前還沒有聽說有人遇過這種事; 2010年3月17日晚上11:29
Peter Kan 提到...: 請問W-7表格簽名要跟護照一樣嗎？我的護照是中文，也是簽中文嗎？; 2010年4月16日晚上9:31
綠角提到...: 請簽英文; 2010年4月16日晚上10:28
linyh 提到...: 請問這個ITIN
是申請一次明後年可以繼續用這個ITIN號碼嗎？
還是每年都要重跑一次ITIN的流程
謝謝; 2010年4月24日上午8:06
linyh 提到...: 我跟 Peter Kan 一樣
護照上也是簽中文
申請表上我會去簽英文
不過總是感覺怪怪的
護照簽名跟申請表不同; 2010年4月24日上午8:11
linyh 提到...: 看了一下可以用的文件
我想要用foreign driving license
跟 Visa issued by US Government
國際駕照好拿
但是美國的Visa不是貼在護照上面嗎？
這樣他是要去公證那份美國Visa的影本嗎？
還是美國在台協會可以出具證明

謝謝; 2010年4月24日上午8:16
綠角提到...: ITIN申請一次即可; 2010年4月27日凌晨12:09
peterho 提到...: 好消息，以後申請護照影本認證，可以直接到外交部辦理就好了。
http://tinyurl.com/39sqb6l; 2010年5月18日下午3:25
綠角提到...: 感謝peterho的分享; 2010年5月18日晚上11:37
匿名提到...: 之前dirtypoint有提到用國際駕照及英文戶籍謄本申辦ITIN code有成功, 請問大概要多久才能拿到ITIN code?因為最近要出國無法用護照正本去辦...; 2010年6月14日凌晨12:10
peterho 提到...: dirtypoint 最後用國際駕照及英文戶籍謄本申辦 ITIN 並沒有成功，請參考"2009 海外券商投資報稅心得續—Firstrade的自動退稅"中的回應。

現在應該可以直接到外交部申請護照影本認證，雖然不知道開始實施了沒? 這個做法問到了(如是否需要本人或者費用等)不要忘記上來分享...XD; 2010年6月14日凌晨1:34
綠角提到...: 謝謝peterho的回答; 2010年6月14日晚上11:09
匿名提到...: 綠角大您好
我是5月初寄出ITIN跟退稅申請，在7月初收到IRS寄回的護照(2個月的時間)，7月中收到了退稅支票，但是ITIN碼到現在還沒收到呢XD 跟板上大家的經驗不太一樣不知道有人跟我一樣的嗎?; 2010年7月28日中午12:01
綠角提到...: 謝謝分享
看來是個蠻特別的狀況; 2010年7月28日晚上11:21
Dry 提到...: 綠角大您好:
我是第一次要報稅順便申請ITIN，
你另一篇說報稅時，Form 1040NR是寄到
Department of the Treasury
Internal Revenue Service Center
Austin, TX 73301-0215 U.S.A

而這篇是提到，報稅文件和W-7是寄到
Internal Revenue Service
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342 USA

所以想請教您應該要如何寄件，謝謝; 2010年10月6日晚上10:28
綠角提到...: 有ITIN要申請
請寄到ITIN Operation; 2010年10月6日晚上11:23
Unknown 提到...: 綠角您好，您之前有提到有ITIN可申請永久的W8BEN，最近收到firstrade的mail要求重填W8-BEN，想向您請教這方面的申請經驗。; 2010年10月29日晚上10:25
綠角提到...: 不好意思
我還沒進行申請; 2010年10月30日下午6:45
clemond 提到...: 我是拖到2010年10月才去辦2008年的退稅。感謝綠角大在部落格的說明，我已成功拿到退稅支票。但很怪我是，我是先收到護照，再收到退稅支票，但ITIN碼一直都沒收到。不知怎麼辦？IRS好像沒有Email詢問服務。看來要打國際電話去美國問了。還是什麼網頁查詢服務可以查自己的ITIN碼？我的退稅支票都收到了，我想ITIN碼應該是有了。可能是寄丟了...; 2011年1月16日晚上9:38
匿名提到...: 謝謝綠角大
報告一下進度
10/E送出PASSPORT和文件。
12月初收到PASSPORT
一月中收到支票
但是都沒有ITIN; 2011年1月17日下午4:17
綠角提到...: 這種狀況我建議直接與IRS連絡
詢問你的ITIN碼為何; 2011年1月17日晚上7:57
stanley 提到...: 我一周前已經收到平信寄出的ITIN number信，但是IRS很豬頭的把我家地址少打了一個二段(sec.2)所以郵差先把信送到一段去再試二段，好不容易才收到ITIN

可是護照還沒收到，不曉得大家的護照是掛號還是平信回來的?; 2011年1月24日晚上11:51
匿名提到...: 請問綠角大，我是1990-1992在美國留學，所以當時有SSN，但現在都已經過了20年，早已忘記我的SSN，而且都過了20年還可用來代替ITIN申請退稅？另外由於我10年前改過名字，就算我的SSN仍有效且也找得到號碼，但當時在美國申請SSN用的名字跟現在護照上的名字也不一樣，若用原來的SSN申請退稅是否會被IRS以名字不符而遭到拒絕？所以我最後仍是需要請ITIN申請退稅？; 2011年2月1日晚上10:07
綠角提到...: 我建議你新申請ITIN
然後據此報稅; 2011年2月3日下午5:58
匿名提到...: 請問版大是否有代辦ITIN的華人會計師(或公司)可介紹?我在達拉斯..感謝!!; 2011年2月5日上午8:50
綠角提到...: 不好意思
我沒有認識的美國會計師事務所可供介紹

可以試著自己申辦
其實不難啦; 2011年2月5日上午11:30
Unknown 提到...: 你好~我是去年到海外打工的人，我申請社會安全卡被拒絕了，所以需要ITIN號碼來退稅，但我的ITIN申請被拒絕了，信寫道我需要〝a valid U.S federal tax return〞有誰知道這是要求什麼的文件嗎？; 2011年3月11日上午9:50
綠角提到...: ITIN不能單獨寄出Form W-7申請
必需和申請退稅的文件一同寄出; 2011年3月12日清晨7:25
Felix 提到...: 綠角大，我當初開戶用Joint Tenancy，請問要如何填基本資料，謝謝。; 2011年4月8日下午2:39
Chris 提到...: 綠角大大在提交身份證明的部份提到，如果不寄護照正本或公證副本可以提交下面列表中的文件，那如果我提交兩種列表中的文件"副本"，能否接受我的申請?; 2011年4月9日中午12:35
綠角提到...: 副本還是要經過公證程序; 2011年4月10日上午8:57
匿名提到...: 請問大家:
由於工作需要臨時出差,不方便寄謢照正本.
目前有板友用"護照影本"成功申請itin嗎? 謝謝; 2011年4月10日下午1:46
匿名提到...: 1. 請問W-7 上的簽名是要用英文還是中文?
2. 請問您護照上的簽名是用英文還是中文?; 2011年4月10日晚上10:45
綠角提到...: 我護照是中文簽名
所有寄到美國的文件都是簽英文; 2011年4月11日上午8:22
匿名提到...: dirtypoint有提到: 用護照公證再去外交部認證,寄去IRS,終於收到 ITIN.(信義公證人好像NT750元,隨到隨好,外交部認證好像NT400元,要隔兩天才能拿，也就是完整影本公證程序需要1K左右的費用)

若是我誤解了,請大家指正; 2011年4月11日上午10:04
匿名提到...: 請問綠角,
第一年報稅並取得itin後,第二年起報稅就不用寄護照了嗎? 謝謝; 2011年4月11日下午1:23
綠角提到...: 沒錯
ITIN只要申請成功後
以後就不必再申請了
那個號碼就會跟著你

就像我們從來不必每年申請新的身份證字號一樣; 2011年4月11日下午5:52
ignite460 提到...: 綠角您好，
我第一次申請退稅，照您的說法須將ITIN申請文件跟報稅文件一起用EMS寄。但我發現申請ITIN辦公室地址跟報稅地址不同,沒有關係嗎?煩請您說明,謝謝!; 2011年5月6日晚上10:13
綠角提到...: 本文回應中
已經有人問過這個問題
還請參考一下; 2011年5月9日清晨6:42
匿名提到...: 最近依照這裡的建議申請到了ITIN,
我想請問各位有ITIN並且是住在台灣的網友,
有了ITIN之後,
是跟券商/銀行update W-8BEN,
還是重寫一個W-9?
我的銀行和券商都跟我說要寫W-9,
W-8不用了.
但是我看W-9上面有寫是適用於"US person",
也就是要是citizen或者resident alien,
但是我都不是.
這樣還是要用W-9嗎? 稅率上是不是也會不同? 謝謝 =); 2011年5月14日凌晨1:14
J 提到...: 我是樓上 XD
另外補充一下,
我是使用公證認證過的護照影本申請ITIN的,
從寄出W7和1040到收到大約1個月.; 2011年5月14日上午11:55
綠角提到...: J先生
不知道您能否分享一下
護照影本公證的程序
您是跑外交部法院還是AIT
才完成這個程序的呢?

謝謝~~; 2011年5月15日清晨7:15
C.C. 提到...: 4月中EMS 寄出報稅資料(含ITIN)
6/1 收到 IRS 回信：
Your place of birth is missing on your application....
的回信，並附上回函,要求我補上 City & Country。剛對了一下，原來是 W-7 上面的 Country of birth 粗心寫成出生縣市「高雄」，唉，可能又要等另外一個月了。
跟大家分享一下。; 2011年6月1日晚上10:55
綠角提到...: 感謝cc的分享
希望其他投資朋友可以避免類似的錯誤; 2011年6月2日清晨7:52
Chris 提到...: 報告一下我的狀況...
我是澳門的投資人
使用的是E*Trade
在四月中通過EMS寄出ITIN申請
以經認證的護照副本申請的
5/25 E*Trade 的賬戶收到退稅的匯款..
可是直到今天(6/7)也還未收到ITIN @@
想順便問一下我除了打電話到美國
還有什麼方法可以知道我的ITIN號碼; 2011年6月7日晚上9:58
CHANG-PING 提到...: 謝謝綠角兄的分享與課程!我們夫妻聯名戶都有同天拿到ITIN碼的文件,不過更早前護照寄來的日子差了半個月讓人捏把冷汗(不過就如你所說...大不了重新申請護照)跟退稅金額相較而言,護照價格便宜很多~William Lin; 2011年6月15日下午3:32
綠角提到...: CHANGPING
恭喜順利完成報稅
第一年完成後
以後就是照這樣做而已啦~; 2011年6月16日清晨7:07
Felix 提到...: 我也是開夫妻聯名戶，但我只申請我本人的ITIN，不過上週也收到ITIN，現在就等能不能真的收到支票了。; 2011年6月24日下午5:41
綠角提到...: 有好消息
還請來分享一下啊

(就算是壞消息也很歡迎分享
不過　還是希望你也能順利拿到退稅支票); 2011年6月25日清晨7:19
匿名提到...: 我是已經受到ITIN的號碼了！但為什麼我的護照還沒回來呢？也沒退稅的支票！是怎麼回事呢？; 2011年6月26日晚上9:23
綠角提到...: 這可能要麻煩您詢問IRS; 2011年6月27日清晨6:30
匿名提到...: 我上星期收到IRS通知，說我還需要一個 "reguired document"　然後Examples of acceptable supporting identification documents include: Passport..or National Identificatoin card...or U.S.or foregn driver's license.....
明明已經提供了公證後的護照影本，今晚要打電話過去問看看! 　
請問有人也遇到一樣的情形嗎?; 2011年7月6日下午4:02
綠角提到...: 這就是我建議使用護照正本
不要用公證過的護照的原因

之前已有人有過類似狀況了; 2011年7月7日清晨7:10
樑倆成行提到...: 我是上一個匿名 ,昨晚打電話去,被很不禮貌的掛掉了. 友人告訴我米國的政府辦事人員的態度都是這樣 >,<
再經過一個晚上的研究: 應該是我使用的公證護照影本被rejected了. 我的公證順序是公證人＋外交部!
請問有人是這樣申請到的嗎？還是我還缺了AIT的驗證？; 2011年7月7日下午2:34
登豐理財JACK 提到...: 公證人+外交部我有4個客戶被rejected。; 2011年7月8日上午9:23
cjasn 提到...: 今天收到通知書，我申請ITIN成功了，用公證人＋外交部！！
依照版上爬文看來的方法，我用護照影本到民間公證人公證，再到外交部認證，
4月初第一次寄出，5月底左右收到信件被拒絕要求補寄證件，因為6月即將要出國，無法寄護照正本過去，抱著姑且一試的心態寫了一封用詞懇切的信，說明我當初寄去的資料受到某某某機構的公證，效力應該是有效的，只有把這封信再寄回去IRS，沒有補寄任何新的資料，結果就OK了，七月初收到ITIN碼。
提供該信件供參考：
Dear Sir or Madam:
I’m writing to you because I receive a notice about not supplying notification document to apply Form W-7 (Case Reference Number: XXXXX-XXX-XXXXX-X). I want to explain that the document I supplied is a certified passport copy issued by Republic of China. This copy has been certified to be a true and complete copy of its original. It was certified by:
(1)Notary public: ****, **-****（公證人英文名，公證時應該會有）, signed on March 31, 2011.
(please see the statements below the copy)
(2)*****, **-****（外交部領事事務局局長英文名，證明文件上有）, section chief, Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Republic of China, signed on March 31, 2011.
(please see the statements at back page of the copy)

Because I have only one certified passport copy and that had been sent to you in April 2011, I can’t send it again. Would you please to read the certified copy and certification statements again? This kind of certification, i.e. passport copy + certified by notary public + certified by Ministry of Foreign Affairs, has been accepted to be valid by IRS for ITIN application before.

Thank you very much.

Sincerely,

***, ****-**
Taipei, Taiwan; 2011年7月8日晚上8:21
綠角提到...: 謝謝cjasn分享的寶貴經驗
還有詳細的信件文字

或許想用公證影本申請的投資朋友
第一次申請就該附上這樣的說明文字; 2011年7月11日清晨7:42
Felix 提到...: 我使用法院推薦的公證人加上外交部認證順利拿到ITIN。當初開設聯名戶但僅用我本人資料也已於今天拿到退稅支票。再次感謝綠角大的分享。; 2011年7月14日凌晨12:34
綠角提到...: Felix
謝謝您的分享
也恭喜您了; 2011年7月14日清晨7:06
Felix 提到...: 我查了一下退稅金額，我同時申請2009,2010的退稅，但只收到2010的。請問應該是收到一張還是兩張支票呢？; 2011年7月14日中午12:18
Ryan 提到...: 綠角大,
請教一下，我是五月中寄出ITIN的申請，結果昨天收到IRS的拒絕信原因是：You indicated the reason you are submitting Form W-7 is to file a valid U.S. federal tax return. You did not attach your valid U.S. federal tax return to your Form W-7, as required.
可是我當初寄的是1042-S, 我在想是不是我只有寄券商給我的1042-S其中的 Copy C正本 (for Receipiet Attach to any Federal tax return you file)而沒有把整份1042-2一起寄出?煩請幫我看看，感謝不盡!!; 2011年7月15日上午10:02
Ryan 提到...: 綠角大,
我又讀了IRS的Form W-7 Instruction一次，我發現是不是W-7應該要與Form 1040NR一起寄出，這樣IRS才會認為你真的是要申請退稅才需要ITIN?
因為我這次是單獨要申請ITIN(因為當時報稅時間已過)所以只寄出W-7，如果真的如同上所述，是不是只好等明年要報稅時再申請一次了?
謝謝; 2011年7月15日上午10:47
S.J 提到...: Hi Ryan,
申請ITIN的時候，請把W-7,1042-S,1040RN,與身份證明文件（護照）一起寄過去，缺一不可。; 2011年7月15日下午6:35
綠角提到...: 謝謝SJ的回答

沒錯
ITIN不能單獨進行申請
一定要與報税同時進行; 2011年7月16日清晨7:37
Ryan 提到...: 謝謝S.J大及綠角大，看來我要補寄我的1040RN了，只是現在報稅季節過了，不知還來不來得及?!; 2011年7月19日下午4:14
Calvin Shen 提到...: 綠角大大好，小弟是加拿大移民，目前居住於多倫多。且我是一個寫手，出版過幾本書，現想自己在Amazon做自助出版。而Amazon作者開帳戶需要TIN，因要向作者支付版稅，所以作者就有了收入，需向美國政府報稅吧。看了您的分享，申請流程已經明確了，但還有兩個問題：1、我這樣的情況，應在W-7表格申請理由中選a還是b？2、我從未有過美國收入，更還未開始有，所以那個退稅表格自然也無從談起，如此，如何使國稅局相信我有可證明的申請理由呢？

希望綠角大大解惑，不勝感激！; 2011年9月14日下午1:41
綠角提到...: Calvin
這就變成一個catch 22情境
沒有美國收入你申請ITIN沒有理由
沒有ITIN 你又拿不到版稅
這你可能要在Amazon的討論區
看一下非美國作家是如何處理這個問題的; 2011年9月15日上午8:27
Calvin Shen 提到...: 是啊，這是一個死循環誒……我還是再去研究一下。anyway，非常感謝綠角大大的回應。; 2011年9月15日上午9:53
yau 提到...: 我的晶片護照正本被IRS釘了8個小孔
護照正本還能用嗎?
請問各界先進申請ITIN時
護照正本會被IRS釘孔嗎?
我是先收到ITIN碼
2週後再收到被IRS釘孔的晶片護照正本
支票還沒收到; 2011年10月3日中午12:44
綠角提到...: 這可能要出入境管理局的同仁幫你看一下才知道; 2011年10月4日清晨7:42
提姆的新聞剪貼簿提到...: 親愛的綠角：
請教一下，取得ITIN之後，你會把影本交給美國券商(Firstrade或是TD Amertrade)嗎？; 2011年12月9日上午8:50
綠角提到...: 我沒有這樣做耶; 2011年12月9日下午4:37
匿名提到...: 好消息:
「外交部及駐外館處文件證明條例」及其施行細則於100年11月16日施行，是日起，本部依據該條例辦理「文書驗證」及「出具證明」業務。「出具證明」業務為就下列兩類文件之影本出具該影本與正本相符之證明：（一）中華民國護照（二）尚未經駐外館處驗證惟經公告得以影本向我駐外館處申辦驗證之外國文書（註：目前本局可受理之文書）。

因此，如不方便寄出正本護照申請ITIN的人，未來也可直接至領務局申請護照影本與正本相符之證明，不需要再經國內公證人了~~; 2011年12月27日下午5:47
綠角提到...: 感謝分享; 2011年12月28日清晨7:13
匿名提到...: 我本身二十年前到美國留學，所以有SSN，那還需要ITIN碼嗎? Hung; 2012年2月17日上午11:59
綠角提到...: 過去版友分享的經驗是
不要管SSN
就重新申請ITIN
然後也成功取得退稅; 2012年2月18日清晨6:56
ch9065 提到...: 請問我在申請ITIN時可否同時申請過去2年的退稅呢?; 2012年2月24日晚上9:13
綠角提到...: 煩請參考過去文章; 2012年2月25日清晨7:33
匿名提到...: 我看過W-7之說明，如有美簽，尚需提供美簽影本證明，這也需經過認證嗎？要去哪裏認證？因為外交部只證明有照片的那一頁，而台灣公證人的證明美國又不接受。; 2012年3月8日晚上10:41
綠角提到...: 這可能要麻煩有經驗的朋友分享了~; 2012年3月9日清晨7:16
匿名提到...: 我問過AIT美簽影本需不需要認證？他們回答說據他們瞭解只需提出認證過的護照影本，所以我會寄出經外交部證明的護照影本及未經認證的美簽影本，看IRS會不會接受。AIT也可以認證護照影本和美簽影本，但是他們的費用太貴了。; 2012年3月12日晚上7:57
MINGYANN 提到...: 請問台北市出生,
Country of birth填TAIWAN
City and state or province填TAIPEI
Country(ies) of citizenship填TAIWAN
這樣對嗎,感謝指點; 2012年3月24日下午2:18
綠角提到...: 正確; 2012年3月26日清晨7:15
嘟嘟提到...: 分享研究經驗：用護照副本申請時,最好要加"附註".
If the document originates in a country that is not party to the Convention, applicants should have the document certified by the foreign authority that issued it.
Note. The apostille must stay attached to the copy of the document when it is sent to the IRS.

apostille的格式參考網址: http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=3198&dtid=28

IRS的中文網址:
http://www.irs.gov/individuals/article/0,,id=235975,00.html
大家加油~~; 2012年5月3日下午6:11
風提到...: 今天(5月11日)收到ITIN號碼。我是在3月13日掛號寄出經外交部證明的護照影本、W-7表、1040NR表，以及1040 Schedule E、4562表、選擇將不動產租金收入列為「income connected with United States business」之聲明書（因為我是申報在美國的租金收入，有此聲明書，可享免稅額）至Internal Revenue Service, Austin Service Center, ITIN Operation, P.O. Box 149342, Austin, TX 78714-9342, USA，六週加上前後二週的郵寄時間，約八週收到ITIN號碼。
有了ITIN號碼後，明年即可使用電子申報方式報稅，無需再郵寄資料。; 2012年5月11日晚上8:01
綠角提到...: 風
謝謝你的分享

但就我所知
外國人士
無法使用美國IRS的e-file方式申報; 2012年5月12日上午8:50
光頭老林提到...: 上完課後,5/2掛號寄出ITIN申請表及退稅申請文件,附上護照正本,可惜至今6/26仍未收到任何訊息,下個月中旬需出國用到護照,有點心急,不知其他人2012申請狀況,有任何網站可以探詢或催促申請狀況嗎; 2012年6月26日下午5:27
綠角提到...: 老林先生

的確有投資朋友在報稅後過好一段時間才有回應的狀況
建議您可以設下一個最後期限
譬如假如在出國前兩週
還是沒收到護照正本寄回的話
就要重辦護照了

不過還是希望你可以在期限前順利拿到; 2012年6月27日上午8:00
Mattis 提到...: 我在5月底寄出護照，到現在也是沒有收到任何訊息，不知道護照寄回是否用掛號寄回？; 2012年7月4日上午10:08
warrenbdb 提到...: 我是5月14日用EMS寄出護照的，今天收到IRS退回的護照和ITIN的通知書了。不過退稅支票還沒收到。; 2012年7月4日晚上10:02
綠角提到...: 謝謝WARREN的分享; 2012年7月5日上午8:02
匿名提到...: 我是5月17日用 EMS 寄出經公證的護照，至今仍未收到 ITIN 的通知書，等待中......; 2012年7月6日上午9:44
綠角提到...: 謝謝分享
希望您早日收到; 2012年7月7日清晨7:43
匿名提到...: 綠角及各位報稅伙伴,
我6月底tdameritrade已拿到退稅,昨天同時收到passport和那張itin, 然而itin的Date of birth是錯的(把我變年輕1歲).

1. 那張itin寫說若Full name或Date of birth有錯,please fill out the contact information section, detach, and mail to us =>這是指我只要把contact information section寫好並撕下並郵寄即可,而不用再附上身份證明(ex:護照)嗎?

2.可以明年報稅時,將報稅文件和這張contact information section一併寄到申請itin的住址嗎?
Internal Revenue Service
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342 USA

謝謝; 2012年7月7日上午8:38
綠角提到...: 匿名先生

謝謝分享

我會建議
現在就回覆
還是附上護照影本比較好
不然你沒有文件證明你說的出生日期; 2012年7月8日上午9:52
Mattis 提到...: 我也收到ITIN了，但是護照持續迷航中，申請的退稅也沒下文; 2012年7月13日晚上11:45
Mattis 提到...: 今天打去IRS，接的人是個口音十分重的美國人，可能是個移民之類的吧，總之花了20分鐘，我只聽懂了他要我在收到ITIN Notice的60天才能詢問我的護照下落，我看是凶多吉少了; 2012年7月19日晚上11:12
Alex 提到...: Mattis:

謝謝您的分享。你可以告訴我，你何時寄出資料？何時收到Itin notice？我想知道大約要花多少時間？我是6/6寄出，目前毫無消息。; 2012年7月20日上午9:52
綠角提到...: Mattis
謝謝你的分享

不必這麼悲觀啦
可以再等一下
去年有人到九月才有下文的; 2012年7月20日晚上9:55
Mattis 提到...: Alex
我是5/23寄出，7/8收到ITIN，申請退稅的支票雖然還未收到，但是也已經寄出

綠角
謝謝，我在等一下好了

BTW，我也分享一下，我的護照是簽中文，申請ITIN的W7上也是中文簽名，因此簽名不一定是要英文; 2012年7月21日晚上7:21
Alex 提到...: 我是6/6寄件，今天剛收到退稅支票，但ITIN及護照未收到。不知可用e-mail去詢問？; 2012年7月24日下午2:32
龍小小提到...: 謝謝綠角與各位大大的分享
已完成ITIN申請與退稅，歷程如下

1.5/16 EMS快遞寄出
2.6/26 收到ITIN
3.7/10 收到護照
4.7/19 收到退稅支票

退稅支票是否可以被書轉讓由第三人帳戶兌現？
有人有經驗可以分享嗎？; 2012年7月25日中午12:44
Alex 提到...: 謝謝綠角與各位大大的分享
已完成ITIN申請與退稅，歷程如下

1.6/6 EMS快遞寄出
2.7/25 收到ITIN
3.7/25 收到護照
4.7/24 收到退稅支票; 2012年7月25日下午2:41
綠角提到...: 感謝Alex與龍小小的分享; 2012年7月26日清晨7:06
LING-YEN 提到...: 綠角您好,

我讀了您上面的文章 ,

您使用護照正本(寄至美國IRS)辨理退稅,

因為我的護照已經過期了 .

請問: 申請退稅時, 我可否改為採用
身份證+駕照的模式(寄至美國IRS)
辨理退稅呢 ?; 2012年7月29日晚上7:01
綠角提到...: 文件要符合IRS的要求; 2012年7月31日清晨7:44
Rib 提到...: 請問，我今年首次申請退稅，退稅已經在8/1經ach入td戶頭，但8/8收到一封IRS的信件說Your tax return shows a different last name and identifying number from the information shown on our records or provided by SSA. 而我核對了信件裡列出的ITIN和姓名資料都沒有錯誤，錢也收到了，他下面的說明有一項寫著: If there is no difference: Contact SSA to ensure their records are correct.但ITIN是IRS給的吧?我的狀況好像不是這個。下面還有個選項: If you cannot get an SSN because you do not qualify...接下來就講如何申請ITIN,最後又講If you owe no other taxes or legal debts we are required to collect and are due a refund, you will recieve your refund in approximately 4 wks after we recieve your reply.照說我的狀況是這個，但我明明有申請ITIN.我看這封信notice date 7/16而我TD帳戶8/1退稅已入帳,是否表示我已經不用理會這封信了?這封信只是ITIN還沒下來前內部程序的問題嗎(ITIN的notice date是6/26)?還是我仍舊要回覆說已經申請ITIN並已收到退稅?不知是否有其他朋友發生這樣的狀況?; 2012年8月8日下午6:43
Sworddance 提到...: 我也有收到相同的信件，但是因為沒有開TD的帳戶，所以當初選擇支票退稅，不知是不是這個原因至今都沒有收到退稅支票，接下來該怎麼做呢？; 2012年8月9日晚上11:24
匿名提到...: 我是2012年7月7日上午8:38發表" itin的Date of birth是錯的"的那位, 我7月10日左右就照綠角的建議寫了封信並附上護照影本. 信中有建議irs能在更正後給我一個confirm. 不過目前都還沒收到. 請問還要作啥後續動作?; 2012年8月25日下午3:57
Unknown 提到...: 大家好,
我想問下如果我只需要ITIN 以退稅作原因(选A项), 就是只寄W-7和護照有機會成功嗎? 我申請ITIN 是為了要開美國公司去取得 EIN號..
如果不行, 我也有上年 ETrade 的1042-S表, 但裡邊的金額都是只有幾塊, 稅金欄是0 (沒產生稅金), 這樣以退稅原因(即B項), 以W-7 和1024-S 寄去申請, 大家幫忙分析那種成功機會比較高... 謝謝; 2012年8月31日上午11:54
Johnny 提到...: 綠角您好

首先感謝您在退稅方面的說明
依照您清楚的教學步驟
今年成功申報退稅匯入TD了
當作申請ITIN證明文件的護照正本
也在八月中收到了

但一直到現在九月底
仍然未收到ITIN號碼的信件
請問我該如何處理呢
若不管它的話
那明年退稅時會有問題嗎

還請您分享經驗
謝謝; 2012年9月27日下午3:54
綠角提到...: 這點
還煩麻您直接跟IRS聯絡詢問~; 2012年9月28日清晨7:29
Johnny 提到...: 綠角您好

請問該怎麼和IRS連絡呢
在IRS的網站上好像沒有提供合適的email信箱
可以詢問關於退稅的狀態、問題
如果我本身的英文口語溝通能力不佳的話
除了利用IRS的國際電話之外
是不是只能利用傳統文書郵件的方法呢
不知您是否有較好的建議
若用郵件的話
是否該附上護照以茲證明呢

謝謝; 2012年10月15日下午2:53
綠角提到...: 假如IRS回寄給你的文件上有reference number
用這個號碼
他們就知道你是誰了; 2012年10月16日上午11:43
Harry 提到...: 請問綠角
如果剛好要去美國出差
到IRS local office or agent申請ITIN
應該是可行的吧??

謝謝; 2013年1月2日下午6:01
William 提到...: 請問獲得ITIN之後是否需要主動更新W-8BEN呢?; 2013年2月27日下午2:33

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海外券商投資報稅經驗---ITIN的申請(Applying for ITIN with Form W-7)

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