馬多夫詐欺案的後續發展(Financial Institutions related to Madoff’s Ponzi Scheme)
之前喧鬧一時的馬多夫詐騙案，現在已經較少出現在媒體報導中。近來綠角瀏覽SIPC 的網頁，發現相關求償程序，正如火如荼的進行中。
美國聯邦法官指定Irving Picard為受託人，負責馬多夫案的相關求償事宜。這個受託人的職務全名為the Trustee for the liquidation for Bernard L. Madoff Investment Securities。他們還有一個官方網站，報告最新行動。
最近(12月8日)，受託人向Sandra Manzke以及她掌管的Maxam資本管理公司，提出約一億美金的求償金額。
因為她所成立的資本管理公司，讓馬多夫的詐騙行為得以繼續，而同時，她與家族成員和公司成員，卻從中獲利。她的資本管理公司至少將三億美金的資金，導入馬多夫的詐欺基金。她所經營公司，宣稱注重投資人安全與詳細查證。事實上，她們刻意忽略，選擇從引介資金中，獲得龐大收益。
相關報導，可見這份文件。
從這篇新聞稿也可以看到，馬多夫募集投資人資金，不是單靠他一個人的力量。有許多”同業”成立了Feeder funds。投資人投資Feeder funds，Feeder funds再將資金投入馬多夫的基金。馬多夫則給予這些Feeder funds掌管人豐厚的報酬。引誘他們繼續引介新的投資人。
而很有趣的是，有幾家有名的銀行，也被求償。
同樣在12月8號公布的新聞稿，馬多夫案受託人，向花旗、荷蘭銀行(ABN AMRO)等七家銀行，要求十億美金的賠償。
原因在於這些銀行發展出連結馬多夫詐欺基金相關Feeder funds表現的衍生性金融產品。為了持有這些衍生性金融產品的客戶部位，銀行購入這些Feeder funds的股份進行避險，並自馬多夫獲取酬佣。
這些行為，是在這些銀行已經知道，或應該已經知道馬多夫有問題時發生的。所以它們遭到求償。
馬多夫案的可怕之處，不僅顯示出投資人受到穩定報酬的引誘，將錢交到一個騙子手上。它也顯示出，本應替你把關的金融業者，也會受到金錢的誘惑，幫你把金錢交給一個騙子。有錢，真的可以找到很多鬼。包括一些本來根本就不應該當鬼的金融業者。
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2 comments:
請問您的部落格哪處尚有提到馬多夫呢？
我記得在這篇之前自己沒有專文寫過馬多夫
頂多在文章中提一下
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